买家购买企业QQ真正的用途

发布时间：2022-10-11 热度：153

　　2021年，一家公司通过客户要求办理和销售多套企业QQ总共有14万多元。2021年5月10日，该公司法定代表人程某某因涉嫌诈骗被建德市公安局刑事拘留，随后移送建德市人民检察院审查逮捕，帮助信息网络犯罪活动。辩护人认为:1。虽然程实施了代理企业QQ账户盈利行为，但主观上对买方利用信息网络犯罪没有相对具体的认识。2.即使我们想确定程某某有明知，他主观上持放任态度，属于间接故意犯罪，主观恶性很小，程某是中间人而不是企业QQ数字的来源管理者的作用很小。3.程某不具备逮捕的紧迫性，也可以认为没有必要逮捕，符合取保候审的条件。*后，建德市人民检察院不批准逮捕，程某获得保释候审。

　　【案情简介】

　　2021年，某公司客户联系法人程某某代理，7-8套企业QQ每套售价17000-18000元，但客户不具备企业资质，因此公司法人从他人处购买企业QQ号字，然后转售给客户。在此期间，客户购买了什么QQ频频被查封。

　　【争议焦点】

　　程某某是否构成帮助信息网络犯罪活动罪？

　　程某某的作用较小，是否符合取保候审条件？

　　辩护意见

　　一、程某某虽然实施了代理企业QQ账户盈利行为，但主观上对买方利用信息网络犯罪没有相对具体的认识

　　首先，不仅客户没有提供营业执照推定程明确知道客户实施了信息网络犯罪活动。互联网技术公司代理企业QQ该账户属于广州成熟的产业链。由于企业的原因，大多数买家都是从事合法业务活动的个人QQ数字相对稳定，可以选择座位，便于管理。个人客户倾向于选择企业QQ数字，但个人客户不能提供相关的企业资质，只能选择找到互联网技术公司，即腾讯公司代理代理。该行业的许多代理商都在提供业务QQ账户代理业务，程某某认为可能不符合腾讯公司的内部规定，但从未想过会涉及帮助违法犯罪。

　　第二，虽然后续企业QQ账户被封存，但企业被封存QQ账户被封不频繁，程某某也不清楚QQ号码被封的真正原因。据会见程某某了解，企业QQ被封存的原因有很多，比如人数超过规定的座位或者被用户举报。然而，它导致企业QQ密封客户报告，不一定构成刑事违法犯罪行为，游戏、茶叶、医疗保健产品行业夸大宣传或过度营销，可能被用户报告，导致密封。因此，程只能猜测买家在一定程度上有非法操作，但不清楚具体数量超过座位或业务推广不当的原因，不能上升到知道买家使用信息网络实施犯罪活动的程度，没有继承故意的帮助。

　　第三，虽然买家购买企业QQ数字高于市场价格，但中间商赚取差价是正常的商业行为。正常注册企业QQ号码按座位收费，比如买家购买的30人座位的企业QQ号，自行注册申请的市场价接近1万元，程某某从他人处购买企业QQ数字的价格略高于市场价格。转售给买家时，收取一些中间商的差价。程某公司本身的合法经营并不依赖代理企业QQ赚钱，这样的价格在行业内也不算暴利，不属于交易价格或方式明显异常的情况。

　　第四，程在交易过程中也履行了相关的注意义务，没有其他证据证明程知道客户购买企业QQ号的实际用途。据会见程某某了解，购买企业QQ买码的买家来自客户介绍或其他代理介绍。程没有准备好。此外，在交易过程中，程还要求买家购买企业QQ用在哪里？买家告诉程某某，是用来拉人加粉的，这和大多数合法经营的个人用来推广产品或者吸引流量的目的是一致的。程没有深入研究。

　　综上所述，程某没有司法解释规定的几种情况，可以推断行为人知道，没有通知监管部门，没有收到受害人报告，不属于交易价格或方式明显异常，企业QQ它不是专门用于违法犯罪的工具。家里没有表达或暗示购买企业QQ用于实施信息网络犯罪活动。在这种情况下，程和企业将QQ用于欺诈的买家没有事先的阴谋，也没有故意的帮助。因此，程对他人利用信息网络进行犯罪活动没有具体而明确的认识。

　　第二，即使要确定程某某知道自己的主观放任态度是间接故意犯罪，主观恶性很小，而程某某是中间人，不是企业QQ号的源头经办人，所起的作用较小

　　首先，程某的主观恶性程度较小。如果调查机关认为程某在这个行业已经很多年了，他应该知道，他应该知道买卖QQ号码是非法操作，可能会帮助信息网络犯罪活动，所以在程真的不知道*后一家购买企业QQ在使用的情况下，只能认定程某某对此有放任的态度。事实上，程已经合法经营多年，没有从事企业QQ代理商从同行那里了解到，买家主要用于游戏、茶叶、保健品行业的推广。程无法检查企业QQ真实用途，不履行审查义务，将企业QQ为实施信息网络犯罪活动的买家提供主观放任态度，但不积极帮助他人实施信息网络犯罪活动，主观恶性程度较小。

　　第二，程某某参与度较低，所起的作用较小。首先，程某某不使用企业QQ对于欺诈的犯罪意图提起者，其参与的环节是犯罪准备环节，为企业提供参与QQ之后，它没有权利决定在哪里使用或不使用买家，所以它的作用很小。其次，程的个人和公司没有代理企业QQ编号的能力不能提供代理企业QQ企业资质，打击代理行为的重点仍在提供企业资质QQ账户的上游卖家如老戒、程某某作为中间商，犯罪地位较低，所起的作用较小。

　　第三，程没有逮捕的紧迫性，可以认为没有必要逮捕，符合取保候审的条件

　　首先，程某没有逮捕的紧迫性。首先，程某某没有可能继续实施新的犯罪行为。从程的主观恶性来看，程的法律意识淡薄。一开始，他并不清楚买家购买企业QQ真正的用途，在归案后深刻认识到潜在的违法性和危害性，如实供述和认罪悔罪，不存在再犯的危险。从打击帮信犯罪的角度来看，程某某并没有提供企业QQ来源，不具备提供企业资质的企业QQ不具备继续实施犯罪行为，危害社会的能力。第二，程某可以在被绳之以法后如实供述。他所涉及的行为已基本查明，确定案件基本事实的证据已收集并固定。没有破坏和伪造证据的可能性，符合取保候审的条件。帮信罪的事实主要在于认定犯罪行为和涉案金额。根据律师会议了解到的案件情况，程某某向办案机关如实陈述了企业QQ买方、购买渠道、销售数量和利润，并积极配合进一步核实整个案件和涉及的犯罪金额，对程某采取保释措施等待审判，没有妨碍调查的危险。*后，程某没有故意犯罪的犯罪记录和身份不明的情况。被绳之以法后，他主动认罪并忏悔。他的保释候审不会对他居住的社区产生任何不利影响，这符合保释候审的条件。

　　第二，程某是一个主观恶性程度较小的初犯，可以认为没有必要逮捕他。根据《人民检察院审查逮捕质量标准》第六条的规定，犯罪嫌疑人的犯罪嫌疑人较轻，没有其他重大犯罪嫌疑人。有下列情形之一的，可以认为没有必要逮捕：（2）主观恶性程度较小的初犯、偶犯、共同犯罪中的共犯、胁迫共犯、犯罪后自首、立功表现或积极返还赃物、赔偿损失、确有悔改行为。如前文所述，如果程某构成帮助信息网络犯罪活动，则不是利用企业QQ欺诈的犯罪意图提起者不提供企业QQ数字的来源是主观恶性程度较小的初犯，是共同犯罪中的共犯。程某某被绳之以法后，意识到企业意识到企业QQ如实供述、认罪悔罪、愿意退出所有违法所得的潜在违法行为，可以认定为不需要逮捕。

　　处理结果

　　*后，在检察院审查批捕阶段，辩护律师的意见被采纳，程某某拘留37天后，成功取保候审。